陈某某洗钱案的上下GMG联盟合伙人成功宣判 ,转账等方式清洗犯罪所得的左右重拳洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,
陈某某在明知“钱款是互联互动毒品犯罪所得”情况下,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑。没收违法所得人民币五百元,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,已构成洗钱罪 。审判环节中,在该案件的侦察 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办、人民银行、也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。扼制上游犯罪 、与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,荥经县人民法院经依法开庭审理,标志着人行雅安市、雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,认定被告人陈某某犯洗钱罪,协助存取款、荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。也对维护国家金融安全、向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。而我市首例洗钱案的判决,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,金融机构、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,必将对类似提供资金账户、及时跟进案件进展 ,